Contribuții neplătite și rambursări  de TVA fictive

 

O rețea de șapte companii controlate de șase persoane a generat facturi false timp de șase ani pentru a obține rambursări de TVA nejustificate, în timp ce una dintre firme ascundea și contribuțiile angajaților. Operațiunea Jupiter a scos la iveală una dintre cele mai elaborate scheme de evaziune fiscală din Bihor.

 

Șase antreprenori cu vârste între 23 și 69 de ani au orchestrat o dublă fraudă care a golit bugetul statului cu 4,4 milioane de lei. O firmă din Oradea, condusă de un bărbat de 69 de ani și o tânără de 23 de ani din Tămășeu, reținea lunar contribuțiile sociale, de sănătate și impozitele pe salarii ale angajaților, dar nu le vira la stat. Timp de doi ani, au păstrat astfel 441.154 de lei. Polițiștii au descins, luni, la 15 adrese - opt locuințe și șapte sedii de firme - și au ridicat documente, contracte false, ștampile și carduri bancare. Toate conturile suspecților au fost înghețate.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea, la imobilele deținute de 6 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, din Oradea și din comuna Tămășeu, și la imobilele reprezentând sediile a 7 societăți comerciale, toate din Oradea. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada martie 2022 – august 2024, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, un bărbat, de 69 de ani, din municipiu, și o femeie, de 23 de ani, din comuna Tămășeu, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv  contribuția de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii și impozitul pe dividende, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu total de 441.154 de lei. De asemenea, în perioada 2018 – februarie a.c., cele 6 persoane, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai celor 7 societăți comerciale cu sediile în municipiul Oradea, ar fi solicitat și ar fi beneficiat, cu rea-credință, de rambursări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit de livrări și achiziții fictive între societățile afiliate sus-menționate, în baza unor documente justificative nesusținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA de la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de aproximativ 4.000.000 de lei, reprezentând TVA. Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la 4.441.154 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă. În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, precum și a 8 ordonanțe de ridicare de documente financiar-contabile de la o societate de contabilitate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, ștampile, cărți de muncă, carduri bancare, corespondență și mijloace electronice. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.