Scopul Legii nr. 656/2002 îl constituie prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a finanţării actelor de terorism. În vederea realizării acestui scop, legea prevede o serie de obligaţii ce revin persoanelor prevăzute la art. 8 din lege şi unor salariaţi ai acestora pentru a urmări printr-un sistem de control intern operaţiunile financiare suspecte de a facilita spălarea banilor ori finanţarea actelor de terorism, urmând să informeze despre acestea instituţia publică specializată, respectiv Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Printre persoanele juridice care au obligaţia de a sesiza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de îndată ce există suspiciuni că o operaţiune ce urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se numără şi agentii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc. În acest scop, agenţii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, ori persoanele desemnate de către aceştia, să îndeplinească procedura instituită prin prezenta lege au obligaţia de a raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 aduce noi reglementări privind prevenirea şi combaterea spălării banilor care au vizat, în principal, entităţile raportoare către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), dar şi creşterea pragului de raportare a operaţiunilor în numerar la 15 mii de euro, faţă de 10 mii de euro, cât era în reglementarea anterioara. Unul dintre amendamentele introduse de Comisia juridica a Senatului, prin raportul emis asupra proiectului de lege, modifică prevederile referitoare la obligaţia de raportare. Astfel, s-a luat decizia ca entităţile raportoare, prevăzute la articolul 8 din Legea nr. 656/2002, să raporteze către ONPCSB, "în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită reprezintă echivalentul în lei a 15.000 de euro pe operaţiune." Conform OUG nr. 53/2008, pragul de 15 mii de euro se aplică în cazul efectuării operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una, sau mai multe, operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, care vor trebui raportate în cel mult 10 zile. Aceste prevederi se aplică şi transferurilor externe în, şi din, conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15 mii euro, potrivit actului normativ emis de Guvern. Precizăm că, pe lângă agenţii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, au obligaţia raportării şi instituţiile de credit, instituţiile financiare, administratorii de fonduri private, auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă, notarii publici sau avocaţii. Proiectul de lege adoptat de Senat va fi transmis Camerei Deputaţilor, pentru dezbatere, în calitate de for decizional.