În domeniul comerţului cu produse petroliere, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Bihor, Activitatea de Control Fiscal, a efectuat, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2005, un număr de 613 acţiuni de inspecţie fiscală, prin care au fost aplicate 78 de sancţiuni contravenţionale. Totodată, au fost stabilite obligaţii financiare în sumă de 20.672 milioane lei. Controalele s-au desfăşurat în baza programului lunar de activitate transmis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Inspecţie Financiar-Fiscală, selecţia contribuabililor fiind efectuată la nivel local din baza de date a DGFP Bihor. Inspectorii au verificat modul în care agenţii economici înţeleg să respecte legea legat de modul de calculare şi virare, în termenele şi cuantumurile stabilite, a obligaţiilor faţă de bugetul de stat consolidat, avizarea transferurilor, inclusiv a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat, calcularea şi virarea taxei pentru activitatea de exploatare, a redevenţei miniere şi petroliere. Nu au fost ocoliţi de controale agenţii economici producători şi importatori de alcool şi băuturi alcoolice, produse de tutun şi cafea, ori cei care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, "călcaţi" de finanţişti au fost şi cei care, timp de 12 luni consecutive, nu au depus la organele fiscale declaraţii fiscale, situaţii financiare, nu au efectuat plăţi, declaraţi fiind inactivi. În consecinţă, au fost desfăşurate: 239 de inspecţii privind rambursarea de TVA; 215 inspecţii fiscale generale şi pe alte tematici; 4 inspecţii fiscale la solicitarea organelor de poliţie; 23 de acţiuni operative; 132 de acţiuni de impulsionare. De adăugat şi faptul că, în perioada amintită, suma solicitată la rambursare/restituire de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a fost de 119.891 milioane lei, din care aprobată la rambursare/restituire - 118.332 milioane lei, respectiv respinsă - 1.559 milioane lei. Neregulile constate la agenţii economici le-au adus acestora 78 de sancţiuni contravenţionale, 754 milioane lei amenzi (din care au fost încasate 632 milioane lei), valoarea penalităţilor aplicate fiind în sumă totală de 260 milioane lei. Şi, din nou, reprezentanţii fiscali au constatat cazuri de evaziune fiscală! În primul rând la agenţi economici cu activitate de comerţ cu produse petroliere, firmele verificate comercializând produse petroliere fără documente justificative de aprovizionare, fără înregistrarea în evidenţa contabilă a aprovizionărilor şi, implicit, a veniturilor rezultate din vânzarea acestora. De asemenea, acestea nu calculau (şi, deci, nu virau la bugetul de stat!) accizele aferente, taxa pe valoarea adăugată şi, respectiv, impozitul pe profit. Inspectorii fiscali au stabilit că prejudiciul adus statului s-a ridicat la suma de 10.724 milioane lei! În fine, cel de-al doilea domeniu în care controalele au scos la iveală evaziune fiscală a fost cel de comerţ cu utilaje, aici valoarea prejudiciului adus statului fiind de 8.787 milioane lei.