Zeci de percheziții au fost desfășurate, ieri, în mai multe județe din țară, inclusiv în Bihor, într-un dosar al DIICOT care vizează o grupare infracțională organizată transfrontalier. Grupul, format din români, moldoveni și ucraineni, avea propria fabrică de țigări, prejudiciul estimat în acest caz ridicându-se la 80 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, procurorii Serviciului Teritorial Iași, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au efectuat, ieri, 40 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacău, Timișoara, Oradea, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați, Bihor și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată. Anchetatorii arată că, la nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanșate și documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfășurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite. „În cauză s-a reținut faptul că, începând din luna mai 2019, parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro”, se arată în comunicatul DIICOT. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, 50 de persoane. Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, au fost efectuate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la acțiunile efectuate pe teritoriul României asistă și poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania. La documentarea activității au participat și reprezentanți ai Autorităților Vamale din Marea Britanie. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, C.S.C.T.F.A.B.O. şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Sibiu și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Ţepeş” Bucureşti şi a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.