În Monitorul Oficial (I) nr. 618 din 15 iulie 2005, a fost publicată Legea nr. 230/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Modificările aduse lărgesc sfera de aplicare a Legii nr. 230/2005. Chiar titlul legii a fost modificat, el devenind astfel "Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism". Potrivit legii, de îndată ce salariatul unei persoane juridice sau persoana fizică are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, este obligată să informeze persoana desemnată de către bancă, instituţia financiară sau altă persoană juridică implicată care intră sub incidenţa legii. Aceasta va trebui să sesizeze imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Ca urmare, Oficiul poate dispune suspendarea efectuării operaţiunii, procedând la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza imediat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În situaţia în care se constată finanţarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism. Legea prevede că persoanele juridice care intră sub incidenţa acestei legi, precum şi structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, şi vor asigura instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii. De asemenea, structurile de conducere ale profesiilor liberale au obligaţia de a încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi, protocoale de colaborare.