Intră sub incidenţa Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări şi reasigurări, notarii publici, avocaţii, auditorii şi orice persoană care acordă consultanţă fiscală sau contabilă, casele de schimb valutar, agenţii imobiliari, agenţii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de artă, metale preţioase, dealeri, turism, prestări de servicii, precum şi orice persoană fizică sau juridică pentru acte şi fapte săvîrşite în afara sistemului financiar-bancar. Persoanele juridice sunt obligate să desemneze una sau mai multe persoane responsabile pentru: raportarea fiecărei tranzacţii suspecte efectuate în numerar, sub forma unui raport scris care trebuie înaintat Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), raportarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită maximă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, identificarea clienţilor şi păstrarea documentelor pe o perioadă de cinci ani de la data încheierii relaţiei cu aceştia. Datele de identificare a clienţilor cuprind datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, datele din documentele de înmatriculare şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia este reprezantanta legală a persoanei juridice. Numirea persoanelor responsabile se face prin decizie scrisă şi comunicată ONPCSB. Raportările către Oficiu se fac cu respectarea formularelor emise de către acesta.