Potrivit unui raport realizat de o divizie a Departamentului de Stat american, care citează date ale Băncii Naţionale a României (BNR), valoarea fraudelor financiare din România este estimată la 1-1,5 miliarde de dolari pe an. Contrabanda cu bunuri contrafăcute, bancruta frauduloasă, fraudele legate de taxe şi cele din domeniul creditelor de consum sunt principalele modalităţi de fraudă financiară întâlnite în România, potrivit autorilor raportului. În opinia lor, în România se înregistrează cele mai multe cazuri din lume de fraudă în domeniul cardurilor pe Internet. Fraudele legate de TVA reprezintă 10% din totalul fraudelor financiare, în scădere de la 45% în anii precedenţi. În raport se precizează că, în 2006, Oficiul Naţional de Prevenire şi Control a Spălării Banilor (ONPCSB) a primit aproximativ 47.000 de rapoarte privind transferurile de bani, care totalizează peste 8,3 milioane de tranzacţii ce depăşesc 10.000 de euro.