Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a depistat 2.305 de tranzacţii suspecte, în intervalul 1 ianuarie - 5 octombrie, cu sume totalizând 24,740 milioane RON, respectiv 7,08 milioane euro - au anunţat reprezentanţii Oficiului. Operaţiunile respective au fost blocate, fiind suspecte de spălare de bani. De asemenea, 60.000 de dolari, respectiv 48.000 de euro reprezintă sume blocate, operaţiunile cu respectivele sume fiind suspectate de finanţare a actelor de terorism. Din totalul analizelor desfăşurate de Direcţia de Implementare a Legislaţiei Specifice, 371 de sesizări au fost transmise către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie, 37 au fost transmise către Parchetul Naţional Anticorupţie, iar trei către SRI, fiind suspecte de finanţarea actelor de terorism. Concluziile celor două instanţe judecătoreşti arată că principalele infracţiuni generatoare de bani murdari sunt evaziunea fiscală, în proporţie de 52 % din cazuri, înşelaciunea, în 18 % din cazuri, criminalitatea organizată, cu o pondere de 14 % în totalul infracţiunilor generatoare de bani murdari, în 3 % din cazuri - folosirea bunurilor sau a creditului societăţilor într-un scop contrar intereselor acestora (sau în folosul propriu) şi, respectiv, corupţia - tot în 3 % din cazuri. Potrivit rezultatelor raportate de ONPCSB pentru primele zece luni, între domeniile de activitate curpinse în dosarele transmise către PICCJ şi Parchetului Naţional Anticorupţie, 43 % reprezinta comerţ interior, 14 % crima organizată, 12 % comerţ exterior, iar 7 % sunt activităţi din domeniul financiar. Raportul mai menţionează că persoanele suspectate în respectivele cazuri sunt în proporţie de 49 % de cetăţenie străină (19 % chinezi, 7 % turci, iar irakieni şi sirieni, câte 4 %). Oficiul a primit, în primul semestru al acestui an, 1.754 de rapoarte de tranzacţii suspecte. Suma aproximată ca fiind ``reciclată`` în sesizările transmise în intervalul ianuarie-iunie este de 246.484.375 euro. ONPCSB a făcut public raportul cu prilejul seminarului internaţional "Măsuri de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor", organizat cu sprijinul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).