Trei bihoreni şi un bucureştean sunt cercetaţi de oamenii legii pentru fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals după ce au lichidat un depozit valutar de 300.000 de euro, care nu le aparţinea. Bucureşteanul, angajat al unei agenţii Raiffeisen Bank din Capitală, a intrat în posesia unor informaţii privind titularul de cont, datele fiindu-le apoi oferite bihorenilor. Unul dintre acuzaţi a fost prins, la sfârşitul anului trecut, în flagrant, în timp ce încerca să scoată, cu ajutorul unei cărţi de identitate false, peste 200.000 de euro din contul titularului de depozit.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor l-au reţinut, în 6 februarie, pe bucureşteanul M.C., de 27 de ani, funcţionar în cadrul unei agenţii Raiffeisen Bank din Capitală. O zi mai târziu, Tribunalul Bihor a emis faţă de acesta un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, bărbatul fiind acuzat de complicitate la înşelăciune, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi complicitate la uz de fals. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că tânărul bucureştean ar fi profitat de calitatea pe care o avea în cadrul unităţii bancare pentru a intra în posesia unor date referitoare la un depozit valutar în sumă de 300.000 euro şi a unor informaţii privind identitatea titularului. În perioada septembrie - decembrie 2007, după o prealabilă înţelegere cu D.I., de 43 de ani, din Oradea şi N.K.G., de 30 de ani, din Salonta, bucureşteanul le-a furnizat celor doi informaţii privind respectivul depozit valutar, precum şi datele de identitate ale titularului. Potrivit poliţiştilor bihoreni, orădeanul ar fi procurat o carte de identitate falsificată pe numele titularului de depozit, având aplicata fotografia lui N.K.G., din Salonta, pe care ulterior l-ar fi determinat, în schimbul unui procent de 10%, să retraga suma existentă din cont. În preajma sărbătorilor de iarnă, angajatul băncii din Bucureşti împreună cu N.K.G., din Salonta, s-au deplasat la sediul unei agenţii bancare din Oradea, unde au reuşit să lichideze depozitul valutar de 300.000 de euro, transferând întreaga sumă într-un cont curent din care se puteau face retrageri de numerar. În aceeaşi zi cei doi ar fi folosit cartea de identitate falsă pentru a retrage din respectivul cont suma de 18.000 euro, din care salontanul ar fi primit suma de 1.150 euro, şi nu 10 % cum era înţelegerea iniţială, iar diferenţa i-ar fi fost înmânată orădeanului D.I. Întrucât nu a fost mulţumit de suma primită, salontanul a refuzat să continue activitatea infracţională. În consecinţă, D.I., din Oradea, şi M.C., din Bucureşti, au recrutat un nou membru al grupului, pe M.F., de 23 de ani, din localitatea bihoreană Bratca, pe care l-au determinat ca în zilele de 10 şi 11.12.2007, folosind aceeaşi carte de identitate falsă, să retragă din acelaşi cont sumele de 5.000, respectiv 50.000 de euro, de la o altă agenţie a aceleiaşi bănci din Oradea. La 12 decembrie 2007, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor l-au prins în flagrant pe M.F., de 23 de ani, în aceeaşi agenţie bancară, încercând să ridice diferenţa de 210.000 euro rămasă în cont, acesta fiind prezentat la vremea respectivă Tribunalului Bihor, care a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, prelungit ulterior. În cursul lunii ianuarie a.c., poliţiştii bihoreni l-au identificat şi pe N.K.G., de 30 de ani, din Salonta, pe numele căruia Tribunalul Bihor a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupului şi pentru identificarea altor eventuale persoane care ar fi participat la comiterea infracţiunilor.