Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor instrumentează în prezent aproape 300 de posibile cazuri de spălare de bani. Conform datelor oficiului, în anul 2005, în România au fost condamnate 11 persoane pentru acest tip de acuzaţii. De la începutul anului, au fost finalizate 9 astfel de dosare. Alte 15 dosare, în care sunt acuzate de spălare de bani 39 de persoane, au ajuns în instanţă. Conform datelor Oficiului, în România, în ultimii doi ani s-a spălat aproximativ o jumătate de miliard de euro.